Как крали миллиард

Как украсть миллиард? -  спросите Вы… Как показала практика достаточно легко!

В одну из ноябрьских  пятниц 2009 года, а точнее в пятницу 13-го в здание операционного управления (ОПЕРУ-1) при Центральном банке России вошел молодой человек. Он, представившись курьером Пенсионного фонда России, спокойно протянул сотруднице банка два платежных поручения, согласно которым один миллиард 250 миллионов рублей со счетов фонда, находящихся в Центральном банке России, должны быть переведены на счет фирмы "Спецтехпром" в коммерческом банке "Кубань". Деньги предназначались для финансирования строительства и реконструкции инженерных сетей и сооружений объектов фонда в Ставропольском крае.

За несколько часов до описываемых событий в указанное ОПЕРУ позвонил заместитель начальника Департамента казначейства Пенсионного фонда и, сославшись на неисправность электронной системы «Банк-клиент», попросил перечислить деньги со счета его организации по бумажным поручениям, пояснив, это необходимостью рассчитаться за выполненные работы до выходных.

Полученные платежки не вызвали подозрений у сотрудников банка и вся заявленная сумма перекочевала со счетов Пенсионного фонда на счет компании «Спецтехпром».  

В понедельник же выяснилось, что в Пенсионном фонде России несанкционировали движение такой огромной суммы. Никаких контрактов с компанией «Спецтехпром» заключено не было, и вообще об этой фирме никто не слышал. Буквально через час с момента обнаружения пропажи в полиции уже лежало заявление о хищении бюджетных денежных средств.  А Центробанк моментально приостановил транзакции и блокировал счета получателей денег. К тому времени часть суммы уже успела уйти в зарубежные банки. Ценой невероятных усилий их удалось вернуть спустя несколько дней.

Расследование этой наглой аферы было поручено следователю по особо важным делам Следственного департамента МВД России Павлу Зотову.  Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники управления «К» ФСБ России и ГУБЭПиК МВД России.

«Отправной точкой нашего расследования стали данные с видеокамер, установленных в ОПЕРУ-1, - вспоминает подполковник юстиции Павел Зотов, - но снимки были настолько нечеткими, что под описание «курьера», доставившего в банк подложные платежки, подходил каждый второй житель нашей страны. Сложилась даже курьезная ситуация: на очередном совещании следственно-оперативной группы мы разглядывали полученные кадры в раздумьях о наличии у нас технических возможностях по улучшению четкости снимков. Вдруг открылась дверь и вошел худощавый мужчина в кепке, среднего телосложения, одетый в темное пальто. Все замерли, настолько точно он походил на главного подозреваемого… И лишь через несколько секунд присутствующие громко рассмеялись – в дверях стоял один из оперуполномоченных ГУБЭПиК МВД России, участвующий в расследовании... Единственной отличительной особенностью «курьера» была необычная форма ногтей на руках, однако, по этому признаку человека в розыск не объявишь…».

К слову, следствие  действительно пыталось максимально использовать кадры с видеокамер – отдавали записи спецам на телевидение для получения более четкого изображения подозреваемого, размещали их во всех центральных средствах массовой информации. Тщетно, преступник прекрасно знал расположение видекамер и лишь мельком попал в их объектив, тщательно прикрывая лицо кепкой.

Первоначальное подозрение в организации преступления легло на руководство коммерческого банка «Кубань», куда ушли деньги. Однако, банкиры оказались лишь соучастниками – они должны были принять и обналичить деньги. За услуги им было обещано 250 миллионов рублей. По договоренности финансисты должны были по фиктивным договорам шестью траншами перечислись миллиард в другие банки для компаний, имеющих счета в оффшоре. А с организатором преступления они общались через посредника и только по телефону. Естественно, когда схема не сработала, все телефоны «умерли», сообщники подались в бега.

По понятным причинам я не буду раскрывать весь комплекс оперативно-разыскных мероприятий, позволивший установить участников этого преступления, однако, по словам следователя и оперативных сотрудников это было одно из самых интересных дел в их практике. «Мы расследовали это преступление с удовольствием, у всех «горели глаза»… Такой четкой и слаженной работы всех служб я еще не встречал, - вспоминает Павел Зотов, - Мы отрабатывали десятки версий, контролировали поезда, самолеты, устанавливали IP-адреса. Нам удалось добиться разрешение на прослушивание 60 телефонов. Мы практически жили жизнью этих людей, полностью взяв их под контроль».

Были и неудачи. Практически сразу установили водителя, который привез липового курьера к банку. Им оказался бывший сотрудник вневедомственной охраны Александр Гладышев. Оперативная группа выехала по месту его жительства. Гладышев достаточно спокойно отреагировал на появление полиции и объяснил, что подрабатывает частным извозом и действительно подвозил знакомого по указанному адресу. «Знакомого зовут Сергей и он иногда пользуется моими услугами» - пояснил Гладышев. На просьбу следователя позвонить знакомому и назначить встречу водила моментально согласился. «Сергей» от встречи отказался, сославшись на занятость, и моментально выбросил телефон. Позже следователь установил, что «знакомым» Гладышева был некто Кирилл Устинов, выполнявший активную роль в преступной группе. Назвав его «Сергеем», Гладышев подал сообщнику сигнал об опасности, на который тот моментально среагировал, подавшись в бега.

Устинова задержали спустя полгода на квартире подруги-стриптизерши в г. Рязани. При нем нашли фальшивый паспорт, поддельные печати и травматический пистолет. Как оказалось все это время Устинов колесил по городам центрального федерального округа страны, пользуясь исключительно услугами такси. Он сменил 23 абонентских номера сотовых операторов, постоянно использовал 4-5 мобильных телефонов.

Как установило следствие,  Устинов с удовольствием согласился поучаствовать в преступной схеме. Именно он достаточно качественно изготовил фальшивые платежки, подделав подписи руководителей Пенсионного фонда и смастерив липовую печать фонда.  

Имея хорошие связи в банковских кругах, что неудивительно, учитывая его основной источник дохода  - регистрация фирм-однодневок  и открытие им банковских счетов (по данным следствия, за свои услуги он получал около 500$) - Устинов подобрал исполнителей по обналичиванию украденной суммы – главного бухгалтера КБ «Кубань» Светлану Горских и топ-менеджера указанного банка Александра Бражникова. Понимая, что отпираться бесполезно задержанный пошел на сделку со следствием и раскрыл всю схему преступления. Ценного свидетеля спрятали в специзоляторе Матроской тишины, позже я подробней остановлюсь на этой детали. Была одна заковыка – Устинов не знал своего «работодателя», он всего лишь пару раз общался с ним лично. Вскоре он вспомнил, что его «шеф» упомянул о поездке в Пермь пару лет назад. Следственно-оперативной группой были проверены все пассажиры, летавшие в Пермь в названные Устиновым года! Предполагаемый организатор преступления был наконец-то установлен! Им оказался бывший сотрудник УБОП Московской области, судимый за мошенничество 42-летний Юрий Щербаков.

Итак, началось все с того, что Щербаков получил доступ к сведениям о работе Центрального банка России. «Он прекрасно знал, как зайти, куда зайти, какой номер счета, какую сумму  списать и куда списать», - вспоминает следователь по особо важным делам Следственного департамента МВД России Павел Зотов, -  А учитывая его опыт работы в оперативном подразделении, он прекрасно владел приемами конспирации и не понаслышке был знаком с методами оперативно-розыскной деятельности. Более того основным видом заработка Щербакова  было оказание помощи заключенным в условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы. В его компетенцию входил сбор необходимых для суда и администрации колонии справок, рабочие контакты с сотрудниками ФСИНа и т.п. Видавшие виды оперативники были удивлены обширным списком его контактов. Именно эта деталь и потребовала спрятать Устинова от «воровской почты».

Прекрасно понимая, что украсть миллиард рублей бюджетных денег в одиночку будет достаточно проблематично, Щербаков начал искать подельников. В организованную им преступную группу вошли безработный Кирилл Устинов, бывшие сотрудники вневедомственной охраны Александр Гладышев и Вячеслав Попов, топ-менеджеры КБ «Кубань» Светлана Горских и Александр Бражников, водитель Александр Славянский. Причем подельники лишь мельком видели своего «работодателя».

Необходимо отметить, что схема преступления строилась Щербаковым на систематических нарушениях служебных инструкций сотрудниками банка. Сначала все шло по плану: Устинов подделал платежки и в назначенное время позвонил от имени заместителя начальника Департамента казначейства Пенсионного фонда в банк. Этот звонок неизвестного в банке безоговорочно приняли на веру!

Затем Славянский под видом курьера принес фальшивки. Отмечу, что и в нарушение всех банковских инструкций сотрудники банка не потрудились проверить личность «курьера» и получить подтверждение перевода у руководства фонда хотя бы по телефону. Более того, документы были приняты не в самом помещении ОПЕРУ, а в так называемом «предбаннике», то есть в здание банка мужчина вроде бы зашел, но для прохода к операционным кассам он должен был пройти через специальные «шлюзовые камеры», оборудованные видеонаблюдением. Сославшись на занятость, Славянский отдал документы, что называется «на пороге»  и, натянув кепку на глаза, быстро покинул банк.

По замыслу Щербакова фальшивки были специально предъявлены в банк в пятницу в конце рабочего дня. Он рассчитывал, что предвыходном цейтноте в документы особо вчитываться не будут, деньги переведут и спохватятся только в понедельник. Однако, он не учел, что деньгу пойдут не напрямую в КБ «Кубань», а через расчетно-кассовый центр Банка России. Деньги «зависли» в Банке России до понедельника, когда о преступлении уже стало известно и транзакции были остановлены. К этому моменту с территории России успело уйти лишь 250 миллионов рублей, переведенных по фальшивым контрактам на Кипр. Позже местные банкиры безоговорочно вернули похищенные средства на счета ЦБ России. Афера века провалилась.

В ноябре 2010 года Щербакова арестовали, были задержаны и Попов с Гладышевым. В августе 2011 года Щербаков, Устинов, Горских, Бражников, Поповы и Гладышев были признаны виновными в совершении мошенничества и осуждены к различным срокам наказания. Все обвиняемые полностью признали свою вину. Александр Славянский, дольше всех скрывавшийся от следствия, добровольно сдался правоохранительным органам, признавшись, что после передачи платежных поручений он получил от подельников пять тысяч рублей, с которыми уехал в Смоленск, где и скрывался в одном из частных домов. В настоящее время Славянский также осужден, приговор вступил в законную силу.

P.S. Что касается бреши в системе безопасности Банка России и Пенсионного фонда, то они полностью изменили порядок расчетов. Сегодня по указанной схеме деньги перечислить уже невозможно.

Старший инспектор по особым поручениям
пресс-службы Следственного департамента МВД России
Светлана Борисова
Опубликовано в газете «Московская правда» 25.05.2012г.